证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-064 辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为保证辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《辽宁东和 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.06：修订《关联交易管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 ...