董事会会议 - 2025年9月8日召开第三届董事会第三十八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案，表决9同意0反对0弃权[2] 董事会秘书规定 - 任期三年，可连聘连任，原任离职后三个月内聘任[9] - 出现特定情形一个月内解聘，辞职提前一月通知[9][10] - 空缺超三月董事长代行职责，董事等可兼任[10] 职责与保障 - 负责信息披露、投资者关系等多项事务[12][13] - 公司为其履职提供便利，需签保密协议并离任保密[14][15]