证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-075 辽宁东和新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会议 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.17：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高辽宁东和新材料股份有限公司（以 ...