证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-063 辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.05：修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司及全资、控股子公司的对外担保总额，是指公司对全资、控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司全资、控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的决策程序 辽宁东和新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国担保法》和其他相 ...