证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-074 辽宁东和新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.16：修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包 括 2 名独立董事，召集人为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会过半数选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决 ...