证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-070 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.12：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《辽宁东和 新材料股份有限公司章程》 ...