证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-084 辽宁东和新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.26：修订《重大信息内部报告制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）重大内部信 息报告工作，保证公司重大内部信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》及其他相关法律、法规和规 ...