证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-072 辽宁东和新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.14：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、 高级管理人员有效地履行其职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁东和新材料 股份有限公 ...