证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-052 辽宁东和新材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通 过： 提名毕万利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事 会非职工代董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章 程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产 生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董 事会 ...