证券代码：688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 目录 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 9 | | 议案 | 1、《关于公司<2025 年中期利润分配方案>的议案》 | 9 | | 议案 | 2、《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》 | ... 10 | | 议案 | 3、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 | 11 | | 议案 | 4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 13 | 2 三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《三生国健药业（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三生国 ...