证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-038 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年 8月29日以书面形式发出，会议于2025年9月10日上午10点在公司集团总部六楼会 议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场表决7人，通讯 表决2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持， 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于董事会换届选举的议案； （2）提名马卫红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人； （3）提名梅亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人； （4）提名郭涂伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； （5）提名于滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 2、第十届董事会独立董事候选人如下： （1）提名米文莉女士 ...