证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-045 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 9 月 10 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日以现场会议结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议由董事长张再明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》 （三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》 议案内容:公司拟于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2 ...