证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-046 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第五次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于董事长代行总经理职责的议案》 同意公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至 公司按程序聘任总经理为止。（内容详见本次一并披露的编号为临 2025- 047《龙江交通关于总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...