2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江皇马科技股份有限公司 二〇二五年九月 | | | | 股东大会会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修改公司章程的议案…………….……………………………..……..5 | | 议案二：关于修改一揽子公司内控制度的议案………………………….….72 | | 议案三：关于调整新一届董事会独立董事薪酬的议案….….…………..74 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案…..….75 | | 议案五：关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案……..…..78 | | 授权委托书 80 | | 采用累积投票制投票方式说明 81 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江皇马科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 ...