公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，设1名职工代表董事[2] - 原注册号改为统一社会信用代码91440300192408392D[4] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人，经股东会同意可由其他董事或经理担任[4] - 股东可起诉公司董事、高级管理人员等[5] - 高级管理人员指经理、副经理等，董事会可调整岗位名称和职责[8] - 明确建立党的工作机构，配备党务工作人员[9] - 删除公司员工工会相关内容[10][11][12] 股份相关 - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同种类每股权利同等，股票以人民币标明面值[7] - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外，为公司利益资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[7] - 公司可多种方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理[7][8] - 公司收购本公司股份有多种情形和方式，不同情形有决议要求和时间规定[8] - 用于收购职工股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[9] - 公司合计持本公司股份数特定情形下不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[9] - 发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让，董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[9] - 董事等人员买卖本公司股票6个月内收益归公司，特定情形除外[9] 股东权益 - 股东可按持股份额获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权、监督公司经营并提建议或质询、转让等处置股份、参与剩余财产分配、要求公司收购股份等[10] - 股东查阅信息或索取资料需提供持股证明文件[10][11] - 股东会、董事会决议违法或程序违法，股东可请求法院认定无效或撤销，特定情形下股东会、董事会决议不成立[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构诉讼或自行诉讼[12] - 股东需依认购股份和方式缴纳股金，除规定情形外不得退股[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[13] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，质押和转让股份应遵守规定[13][14] 股东大会（股东会） - 股东大会（股东会）有权决定公司经营方针等多项重大事项，审议相关报告和方案[14] - 出售资产、对外投资、担保等达到一定比例需股东大会（股东会）审议[15][16] - 董事人数少于10人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合并持有公司股份总数10%以上股东书面请求等情形，需2个月内召开临时股东大会[17] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会等应在规定时间内反馈和发出通知[17][18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[19] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外每位董事候选人单项提案[20] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，股东会类似[66] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[69] - 关联事项决议须非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年，兼任高级管理人员等董事总计不超公司董事总数二分之一[29] - 董事应遵守忠实和勤勉义务，任期届满前辞职有信息披露和履职要求[29][30] - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5人，设董事长、副董事长，下设多个委员会[31] - 董事会负责多项职权，决定公司经营计划等事项，授权董事长审批部分项目[31][32][38] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知规定，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[39][101][102][103][104] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，审计委员会等各委员会有人员组成、会议和决议规定[43][44][45] 高级管理人员 - 公司高级管理人员不超过10名，包括经理、副经理等，总裁每届任期三年[141][145] - 经理可审批一定金额范围内的对外投资、产权变动、关联交易等事项[50][51] 监事会 - 原监事会由5名监事组成，设主席、副主席，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录保存10年[53][63][64] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度财务会计报告[55] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的25%，年度利润分配金额不得超过当年末累计未分配利润，原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[55][57] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[56] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[56] 公司合并、分立等 - 公司合并支付款项不超净资产10%可不经股东会决议，但需董事会决议，合并、分立、减资等要通知债权人并公告，债权人有相应权利[59][60] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[60] 其他 - 公司内部审计机构向董事会负责，内部控制评价由其负责，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[58] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示、组成清算组等[61] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 章程修订事项需股东大会审议通过，通过后授权经营管理层办理工商变更登记[64]