战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次定期会议[11] - 会议召开提前五天通知，紧急情况可立即通知[11] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决与资料保存 - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 会议资料由证券部保存，保存期不少于十年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效施行[14]