会议召开 - 八种情形应十日内召开临时董事会会议[4][5] - 董事会定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可随时通知[12] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[16] 交易审议 - 重大交易指标占公司相应指标10%以上需董事会审议，绝对值有要求[8] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过，部分情形需股东会审议[9] - 提供担保交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过，部分情形需股东会审议[10] 会议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方有效[16] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，未出席且未委托视为放弃投票表决权[18] - 重大交易指标涉及负值取绝对值计算[9] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯表决[21] - 会议表决一人一票，以记名和书面方式进行[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数通过，特殊事项另有规定[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[34] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事、二名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名提议延期，董事会应采纳[38] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，含基本信息、提案审议及表决情况等[40] - 与会董事应在会议记录和决议签字确认，异议董事可要求记载异议[47] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[43] 其他规定 - 本规则中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数，由股东会批准生效，董事会负责解释[45] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出通知，临时会议需全体与会董事认可[14]