本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。经过半数董事推 举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》。 选举胡梅晓先生（简历附后）担任公司董事长，任期自公司董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-041 航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 2、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的 议案》。 1 2.1 ...