证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-050 广州广哈通信股份有限公司 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际对《公司章程》 进行修订。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。授权 公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...