证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-052 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：江苏德源药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事何建忠和袁丽华因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...