董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前24小时通知[9] 会议举行 - 须过半数董事出席方可举行[13] 表决规则 - 关联董事审议关联交易应回避表决[14] - 独立董事与非独立董事不得相互委托出席[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[19] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[23] 会议记录 - 秘书安排人员制作纪要和决议记录[27] - 与会董事签字确认记录[27] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[29] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[29] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限不少于10年[31][32] 规则说明 - 未尽事宜按中国法律等规定执行[34] - 规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[35] - 规则由董事会解释[36]