江苏德源药业股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-063 第一章 总则 江苏德源药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的内部控制和管理，规范对外投资行为，提高资金运作效率，保 障对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修 订《对外投资管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称的对外投 ...