证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-079 江苏德源药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：修订《内部审计制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管 理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服务、监督、鉴证、评价职能，维护公 司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等国家 有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...