董事会构成 - 公司董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[7] 关联与重大交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上关联交易（部分除外）需董事会审议[8] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易（部分除外）需董事会审议[8] - 其他重大交易满足五项标准之一须经董事会审议[8] 会议相关规定 - 2025年9月8日第四届董事会第十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[3] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集主持，提前十日书面通知[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提议需书面，董事长10日内召集主持[13][14] - 召开临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[15] - 变更会议时间、地点等需提前2日书面通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 表决与决议 - 董事会决议表决一人一票，记名投票[18] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[19] 其他 - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过生效[23] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[21]