会议议案 - 2025年9月8日第四届董事会第十四次会议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会不定期召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形需召开临时股东会[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[10] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东会审议[10] 财务资助与担保审议 - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%等情形需提交股东会审议[14] - 公司提供对外担保，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[14] 通知与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[20][21] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在召开15日前通知股东[26] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[28] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，登记日确定后不得变更[28] 会议主持与决议 - 董事长等不能履职时，股东会主持人推举有规定[33] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[26] - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[38] 董事提名与选举 - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[41] - 公司发出选举董事的股东会会议通知后，有提名权的股东可在股东会召开10日之前提出候选人[41] 其他规定 - 股东会通过有关派现等提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 会议记录应保存期限不少于十年[46] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[48] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过，自股东会审议通过时生效[49]