融资与担保决策 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[6][7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足6人、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10][11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在15日前公告通知[21] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议召开日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[24] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[47] 股东会其他事项 - 股东会可现场和网络投票，现场地点变更需提前至少两个工作日公告并说明原因[30] - 股东会期间可设会务组，由董事会秘书负责会议组织等事宜[39] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[33] - 年度股东会上，董事会和独立董事需作报告[35] - 股东质询不限时间和次数，特殊情况主持人可拒绝回答[36] 表决权相关 - 股东以有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票，类别股股东除外[39] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项，中小投资者表决单独计票并及时披露[40] - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[40] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[40] 决议执行与撤销 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[57] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[57] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[50][54] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[47] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[48] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施，要求审计委员会办理的直接由其组织实施[55] - 未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定等情形下，股东会决议不成立[57] 投资决策 - 对外投资标的资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占公司最近一期经审计相应指标10% - 50％且满足一定金额条件，由董事会审议批准[60][61] - 交易任何一项标准达或超50%、一年内购买或出售资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%、证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元、对外提供财务资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议决定[62]