会议审议 - 2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需股东会审议通过[2] - 股东会审议批准公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[7] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[9] - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后还需提交股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度终结后6个月内召开[13] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[23] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[33] - 董事会等可向持股1%以上有表决权股份股东征集投票权[34] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[34] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立重要业务管理合同[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上时，董事选举应采取累积投票制[37] - 董事会等单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[37] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[37] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[36] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案[39] - 公司及控股子公司持有的公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[39] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举2名股东代表计票和监票[39][56] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[39][57] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[40] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[40] - 股东会通过派现等提案，公司在结束后2个月内实施[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42][43] - 股东可在决议做出之日起60日内请求法院撤销违规决议[45]