制度修订 - 公司2025年9月10日召开会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案，无需股东会审议[2] 报告义务人 - 报告义务人含持有公司5%以上股份的股东等[5] 标准界定 - 重大交易事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[10] - 诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[11] 业绩预计情形 - 净利润为负值等[11] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上[11] - 三者孰低为负值且扣除相关收入后营业收入低于5000万元[11] 重大信息范围 - 公司名称、注册资本等发生变更[12] - 公司经营方针、主营业务发生重大变化[13] 报告流程 - 报告义务人在知悉重大信息当日等时点向董秘报告并提供文件[15] - 报告义务人向董秘报告重大信息事项进展[15] - 相关部门及人员配合董秘了解情况和进展[16] - 董秘收到报告后分析判断并向董事会报告[16] 办公室职责 - 董事会办公室对涉信息披露事项提预案，对需会议审议事项发通知[16] - 董事会办公室组织公司与投资者沟通非强制性重大信息[16] - 董事会办公室负责回答咨询、收集整理信息、管理监督披露等工作[17] 信息披露限制 - 未经董事会授权，公司各部门等不得对外披露信息[17] 责任追究 - 未及时上报内部重大信息，公司追究报告义务人责任[17] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修改[19]