委员会设置 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[2] - 战略委员会由六名董事组成，召集人由董事长兼任[7] - 审计委员会由四名非高管董事组成，独立董事占多数[8] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[9] - 薪酬与考核委员会由四名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[5] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 提名等三委员会会议须召集人或三分之二以上委员提议，三分之二以上委员出席[12] - 各委员会会议决议需全部委员过半数通过方有效[21] 其他规定 - 各专门委员会成员由董事组成，任期与董事相同[4][6] - 公司资料至少保存十年[15] - 各专门委员会会后五日内交文件等给董事会秘书存档[28] - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[16] - 披露财报等经审计委员会半数同意提交董事会审议[17] - 非准则变更会计政策经审计委员会半数同意提交董事会审议[18] - 薪酬与考核委员会进行绩效评价并提报酬奖励呈报董事会[18] - 细则由董事会制定解释，经审议通过后实施修改[21] - 细则与法律抵触按规定执行并及时修订[20]