（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式告知了全体董事。 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-060 （三）本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯方式出席 2 名）。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书、监事及部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举， 组建公司第十届董事会。 具体 ...