证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-047 北京中科金财科技股份有限公司 关于修改和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改和制定公司部分治 理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 对公司部分治理制度进行了修改和制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修改 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修改 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 修改 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修改 ...