新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-095 二、审议程序 （一）2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会 议，审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体独立董 事回避表决的情形，会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议《关 于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体董事回避表决的情 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司治理结构优化及实际经营需要，以及董事会董事职责及 成员分工，特制订《第五届董事会董事薪酬方案》。薪酬方案内容如下： 一、董事薪酬方案 （一）非独立董事薪酬方案 1、根据其在公司所担任的职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取 薪酬； 2、与其所承担的董事职责或其 ...