浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）向董事会提议召开临时股东会； （六）提议召开董事会会议； （七）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...