浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升可持 续发展的管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《浙江五芳斋实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设董事会 战略与可持续发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 三分之一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人） ...