浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会议事规则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，职工董事1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 公司董事会设立审计与合规委员会、战略与可持续发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计与合规委员会、提 ...