北京中科金财科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《北 京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包括职工代表董事 1 人，独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任, 但是独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任 ...