证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-053 杭州高新材料科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2025 年9月10日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事 候选人的议案》。公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北 京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"）、胡敏、巨融能源（新 疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"转让协议"）的相关安排，公司董事会于近日收到胡宝泉先生、张国强 先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞 职报告。 根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远 先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名况太荣先生 ...