华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 签署日期：二零二五年九月 独立财务顾问声明与承诺 独立财务顾问 华兴证券有限公司接受福建万辰生物科技集团股份有限公司的委托，担任福 建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，并 制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格式 准则第 26 号》《财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的披露文件进行审慎核查， 向万辰集团全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相 ...