债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-101 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十二次董事会会议 通知于 2025 年 9 月 6 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司在境外发行上市项目方面拥有丰富的 财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好， 能够满足公司本次发行并上市项目的财务审计需求。公司拟聘请北京兴华鼎丰会 计师事务所有限公司为公司本次发行并上市的审计机构。 同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士按照公平合理的原则协商确 定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用 ...