海南矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定制定本议事规则。 （2025 年 9 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...