股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月19日14点00分[9] - 现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是公司董事长程家明先生[9] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 公司制度修订 - 公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止[12] - 依据相关法规修订相关制度[12] - 修订后的《公司章程》于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[58] - 本次同步修订部分治理制度，六项制度需经股东大会审议，修订内容包括统一表述、调整职能等，于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[60] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1800万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为10304万股，全部为普通股[16] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[18] - 公司为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[16] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] 股东权利与义务 - 股东对违反法律、行政法规或本章程的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关方起诉[20] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务需对公司债务承担连带责任[21] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[21] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[23] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[23] 会议相关规定 - 现场出席会议的股东须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续[5] - 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[7] - 议案一分为七项子议案，需股东逐项审议并表决[12] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[36] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，且至少有一名为会计专业人士[42][43] - 战略投资委员会由三名董事组成，设主任委员一名[44] - 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，设主任委员一名[44] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[45] 信息披露与报告 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[46] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[47] - 公司董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[46][47][49] - 公司调整利润分配政策，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决同意[49] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[51][52] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[51][52] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[54] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[54]