证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-076 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事 会第四次会议通知于2025年9月4日以电子邮件形式发出，2025年9月10日上午以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议 由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过 认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中"上海研发中心建设项目" 已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，拟将公司2021年发行可转换公司 债券的募投项目中"上海研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于 永久补充流动资金，同时注 ...