股东大会信息 - 公司于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会[4] - 本次股东大会召集人为公司董事会，8月25日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过召开议案，8月26日发出会议通知[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于9月11日14:30在郑州举行，网络投票时间为9月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[6] 股东参与情况 - 本次参加股东大会的股东共计176人，代表股份1,177,856,737股，占上市公司总股份的62.8733％[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,099,459,692股，占上市公司总股份的58.6885％[7] - 参加网络投票的股东共计173人，代表股份78,397,045股，占上市公司总股份的4.1848％[9] - 参加会议的中小投资者股东共计174人，代表股份172,065,966股，占上市公司总股份的9.1848％[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》总表决同意1,176,732,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045％[13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意1,174,529,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.7175％[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意1,174,517,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.7165％[17] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决同意1,174,479,837股，占99.7133％；中小股东同意168,689,066股，占98.0374％[21] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意1,174,519,837股，占99.7167％；中小股东同意168,729,066股，占98.0607％[22] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决同意1,174,507,037股，占99.7156％；中小股东同意168,716,266股，占98.0532％[24] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》总表决同意1,174,488,437股，占99.7140％；中小股东同意168,697,666股，占98.0424％[25] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》总表决同意1,174,393,037股，占99.7059％；中小股东同意168,602,266股，占97.9870％[27] - 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》总表决同意1,174,488,837股，占99.7141％；中小股东同意168,698,066股，占98.0427％[28] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》总表决同意1,174,497,537股，占99.7148％；中小股东同意168,706,766股，占98.0477％[29][31] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意422,009,966股，占99.7273％；中小股东同意170,912,166股，占99.3294％[33] - 《关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》总表决同意421,604,166股，占99.6314％；中小股东同意170,506,366股，占99.0936％[35] - 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券条件的议案》总表决同意1,176,237,537股，占99.8625％；中小股东同意170,446,766股，占99.0590％[36] - 债券名称议案总表决同意1,176,196,337股，占比99.8590％，中小股东同意170,405,566股，占比99.0350％[38] - 发行规模议案总表决同意1,176,057,237股，占比99.8472％，中小股东同意170,266,466股，占比98.9542％[39] - 发行方式议案总表决同意1,176,182,237股，占比99.8578％，中小股东同意170,391,466股，占比99.0268％[40][41] - 债券品种及期限议案总表决同意1,176,181,137股，占比99.8577％，中小股东同意170,390,366股，占比99.0262％[42] - 票面金额及发行价格议案总表决同意1,176,182,237股，占比99.8578％，中小股东同意170,391,466股，占比99.0268％[43][44] - 债券利率或其确定方式议案总表决同意1,176,182,237股，占比99.8578％，中小股东同意170,391,466股，占比99.0268％[45] - 发行方式及配售原则议案总表决同意1,176,182,237股，占比99.8578％，中小股东同意170,391,466股，占比99.0268％[46] - 发行对象及向公司股东配售安排议案总表决同意1,176,183,437股，占比99.8579％，中小股东同意170,392,666股，占比99.0275％[47][48] - 利息递延支付条款议案总表决同意1,176,153,437股，占比99.8554％，中小股东同意170,362,666股，占比99.0101％[49] - 递延支付利息的限制议案总表决同意1,176,123,037股，占比99.8528％，中小股东同意170,332,266股，占比98.9924％[50][51][52] - 总表决同意1,176,186,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582％[56] - 中小股东总表决同意170,395,466股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0292％[56] - 增信措施总表决同意1,176,185,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8581％[57] - 承销方式总表决同意1,176,182,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8578％[58] - 上市场所总表决同意1,175,888,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8329％[60] - 决议的有效期总表决同意1,175,906,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8344％[61] - 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公司债券相关事项的议案》总表决同意1,175,871,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8314％[62] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》总表决同意1,175,867,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8311％[63] 会议结论 - 本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，议案均已获得有效表决通过[64] - 本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果真实、合法、有效[65]