股东会召开信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[5] - 公司第四届董事会于8月22日决议召集本次股东会，8月26日发出通知[4] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共105人，持有有表决权股份62,792,737股，占公司股份总数20.7255%[8] - 现场会议股东及代表4人，持有有表决权股份62,338,966股，占公司股份总数20.5757%[8] - 网络投票股东101人，持有有表决权股份453,771股，占公司股份总数0.1498%[8] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，同意62,673,766股，占出席会议股东表决权股份总数99.8105%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》之修订《股东会议事规则》，同意62,657,766股，占99.7851%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》之修订《董事会议事规则》，同意62,658,566股，占99.7863%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》之修订《募集资金管理办法》，同意62,650,466股，占99.7734%[20] - 修订《关联交易管理制度》，同意62,651,266股，占比99.7747%；中小投资者同意312,300股，占比68.8233%[23] - 修订《对外投资管理制度》，同意62,644,966股，占比99.7647%；中小投资者同意306,000股，占比67.4349%[25] - 修订《融资与对外担保管理办法》，同意62,644,966股，占比99.7647%；中小投资者同意306,000股，占比67.4349%[27] - 修订《独立董事工作制度》，同意62,646,466股，占比99.7671%；中小投资者同意307,500股，占比67.7655%[30] - 修订《控股股东和实际控制人行为规范》，同意62,648,566股，占比99.7704%；中小投资者同意309,600股，占比68.2282%[32] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意62,631,866股，占比99.7438%；中小投资者同意292,900股，占比64.5480%[34] - 修订《委托理财管理制度》，同意62,639,166股，占比99.7554%；中小投资者同意300,200股，占比66.1567%[36] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意62,645,766股，占比99.7659%；中小投资者同意306,800股，占比67.6112%[45] - 《关于终止部分募投项目的议案》，同意62,651,366股，占比99.7749%；中小投资者同意312,400股，占比68.8453%[48] 合法性说明 - 公司2025年第二次临时股东会召集、召开程序符合规定[51] - 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[51] - 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效[50][51]