公司信息 - 公司为新乡化纤股份有限公司[39] - 时间为2025年9月[39] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[15] - 提议召开临时会议需书面提交，董事长十日内召集主持[17] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达[19][20] - 定期会议变更通知需提前三日发出[21] - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书列席[23] - 一人一票表决，分同意、反对和弃权[27] - 决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[28] 专门委员会 - 设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应占半数以上并任召集人[9] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[9] 其他 - 董事会秘书任职有相关要求[6] - 董事会下设证券部，秘书为领导[9] - 会议档案由秘书保存十年[33]