河南易成新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南易成新能源股 份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法务部 董事会下设证券法务部，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会和证券法务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下半年各召开一次定期会议。 第四条 定期会议提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 第一条 宗旨 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法务部或直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或名称； 提案内容应当属于本公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提 ...