国泰海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"、"公司"或"发 行人"）2021 年度公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有 关规定的要求，就公司部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号） 的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。 ...