制度审议 - 2025年9月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过相关制度议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 机构管理 - 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] 工作安排 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[13] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少十年[16] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[18]