会议审议 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议通过议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两月内召开[8] - 独立董事过半数同意可提议召开，董事会十日内反馈；持股10%以上股东请求召开，董事会十日内反馈[10] 提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[15] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日且晚于公告披露，确定后不变更[16] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前两日公告说明[17] - 股东会现场与网络结合召开[19] 投票制度 - 选举两名以上独立董事或单一股东权益达30%及以上，董事选举用累积投票制[24] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 需审议交易 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营业收入、产生利润、标的净利润占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[37] - 公司与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元需评估或审计并提交审议[40] 财务资助与担保 - 被资助对象资产负债率超70%或单次累计资助超净资产10%，需董事会三分之二以上同意并提交审议[45] - 单笔担保超净资产10%或担保总额超净资产50%后提供担保需提交审议[46] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员实施，审计委员会事项召集人实施[50] - 执行结果董事会、审计委员会向股东会报告[51] 规则相关 - 议事规则依《公司法》等执行，可由股东会修改完善[53] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会，自审议通过生效[55][56]