董事会决议 - 第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，表决9同意0反对0弃权[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘连任[12] - 特定情形一个月内解聘[12] - 原任离职三个月内聘任[14] - 聘任、解聘等两交易日公告报备[14] 职责与生效 - 负责信息披露等事务，协助治理与战略制定[16][18][20] - 应聘请代表协助履职[23] - 细则自审议通过日生效实施[25]