议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[9] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人，为关联自然人[11] 关联交易披露 - 与关联自然人成交三十万元以上交易（除担保外），经董事会审议后披露[15] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产千分之二以上且超三百万元交易（除担保外），经董事会审议后披露[15] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产百分之二以上且超三千万元交易（除担保外），比照章程提供报告，经董事会审议后提交股东会[15] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需其反担保[16][17] 交易定价与资金 - 关联交易定价为国家规定，关联方提供资金利率不高于央行同期贷款基准利率，公司无相应担保[19] 表决回避 - 股东与股东会审议事项有关联关系应回避表决，董事与董事会决议事项有关联关系应回避表决[19] 监督与管理 - 审计委员会、内部审计部门对关联交易全过程监督，关联交易内部执行部门和董事会秘书负责档案管理[21] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]